本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　2、公司董事张泉先生、独立董事刘燕女士因工作原因，未能出席本次董事会议，分别书面委托董事肖奇胜先生、独立董事陈爱华先生就本次会议议题代为行使表决权，另外的董事均亲自出席了本次会议。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除拟回购注销的限制性股票397,800股后的股本1,500,855,412为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司所处行业为工程机械行业。工程机械行业是我国装备工业的重要组成部分。按照中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。大范围的应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。

　　工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，商品市场需求受国家固定资产和基本的建设投资规模的影响较大，属于投资驱动型行业，行业发展景气度具有周期性，宏观政策和固定资产投资增速的变化，将对工程机械有突出贡献的公司下游客户的需求造成影响，进而影响到行业各基本的产品的销售。工程机械行业经历了多年的持续深度调整，市场占有率集中度呈逐步的提升的趋势，行业已进入相对成熟的发展阶段。2022年，工程机械行业经受了多重考验，克服了需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力极度影响，实现了稳定发展。出口发挥了突出的支撑作用，连续实现了大幅度增长。

　　目前，工程机械行业集中度不断的提高，竞争非常激烈。呈现如下特点：一是行业加速向数字化、智能化、工业互联网、大数据、新能源、5G等新技术应用和升级。二是市场占有率逐渐向有突出贡献的公司集中，体现出强者恒强的特征，有突出贡献的公司凭借产品、渠道、商业模式、服务、规模等优势抢占市场。三是工程机械市场需求结构更多元化。四是行业有突出贡献的公司逐渐完备发动机、液压件等核心零部件产业战略布局，积极构建全产业链竞争优势。我国工程机械整体水平提升，产品竞争力加强，与国外发达厂商在核心技术方面的差距缩小。

　　就推土机而言，属于技术壁垒较强的产品，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高。从国内来看，推土机产品主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局，公司经过40多年的发展，以绝对的优势领先行业其它制造商。

　　工程机械行业的上游主要为钢铁行业、发动机及有关零部件制造业，对工程机械行业的影响主要体现在：1、钢材、零部件的价格涨跌会直接影响工程机械产品的成本；2、上游零部件的质量情况会影响工程机械产品的质量及可靠性。工程机械行业的下游最重要的包含交通运输、水利、水电、能源和建筑等行业，受国家宏观经济影响较大。

　　公司报告期内主体业务、基本的产品未发生较大变化。企业主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务，主要经营业务收入以生产销售推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、混凝土机械、装载机等主机产品及履带底盘总成、传动部件等核心零部件产品为主。主要生产模式为，依据市场预测及合理库存，动态安排生产任务，由相关生产部门组织生产。产品营销售卖方面，采取主机产品以代理经销制为主、零部件销售以向工程机械主机厂商配套和代理销售相结合的销售模式。公司为国内推土机行业的领军企业，系最早一批国内上市的工程机械领域知名企业。

　　公司于2022年3月完成对山推（德州）工程机械有限公司（原：德州德工机械有限公司）（以下简称“山推德州”）及山东德工机械有限公司（以下简称“山东德工”）的收购，将其纳入合并报表范围。根据会计准则的有关法律法规，本次合并属于同一控制下的公司合并，因此对去年同期可比数据来进行了追溯调整。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票，本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由公司依照协议规定承担对应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。报告期内公司通过保兑仓方式的销售金额约为61,397.08万元，占公司2022年营业收入的比例为6.14%。截至2022年12月31日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为13,148.56万元，其中平安银行892.85万元，华润银行12,255.71万元。截止财务报告日还没有发生回购事项。

　　按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与代理商推荐的计算机显示终端签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械；当计算机显示终端在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，由代理商承担回购义务，如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过按揭方式的销售金额约为7,906.60万元，占公司2022年营业收入的比例为0.79%。截至2022年12月31日，该协议项下贷款余额6,736.82万元，其中光大银行6,582.34万元，农业银行101.49万元，德州银行17.85万元，浦发银行35.14万元。其中存在逾期余额241.38万元，其中德州银行73.94万元，已达到合同回购条件，光大银行167.44万元，尚未达到回购条件。

　　融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》，租赁公司与代理商推荐的计算机显示终端签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械；当计算机显示终端在贷款期限内发生3次或3次以上迟延支付租金的，代理商承担回购义务；如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过融资租赁方式的销售金额约为25,746.42万元，占公司2022年营业收入的比例为2.58%。截至2022年12月31日，融资租赁业务余额23,041.45万元，其中山重融资租赁有限公司19,248.45万元，广州越秀融资租赁有限公司3,793.00万元，其中存在逾期余额891.58万元，均为与山重融资租赁有限公司开展的业务，尚未达到合同回购条件。

　　本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于金融信贷授信业务，该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行向经销商发放贷款后，贷款资金即时通过,借款经销商账户受托支付至公司收款账户。本公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过金融信贷授信业务方式的销售金额约为6,989.63万元，占公司2022年营业收入的比例为0.70%。截至2022年12月31日止，金融信贷授信业务余额为3,033.83万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。

　　2022年1月26日公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》，为完善公司装载机业务产业布局、提升公司纯收入能力，助力装载机产业深层次地融合、推动公司高水平质量的发展，同时发挥协同作用，实现规模效应，公司采用现金方式以41,308.27万元的交易对价购买山东重工集团持有的德州德工56.6403%股权以及山东德工100%股权。本次交易完成后，公司将直接持有山东德工100%股权，直接持有德州德工56.6403%的股权，通过山东德工间接持有德州德工43.3597%股权，实现对德州德工持股100%。

　　山东德工、德州德工分别于3月22日和3月25日办理完成了公司章程及董监高备案及法定代表人的工商变更登记手续，并分别取得了德州经济技术开发区行政审批部及德州市德城区行政审批服务局换发的《营业执照》，其中德州德工的企业名称由“德州德工机械有限公司”变更为“山推(德州)工程机械有限公司”。

　　公司已于2022年3月30日前根据《股权转让协议》的约定支付全部股权转让价款的90%，即37,177.44万元。

　　公司与山东重工集团确认，由双方一同聘请具有证券期货业务资格的审计机构以2022年3月31日为过渡期损益审计基准日对德州德工、山东德工出具过渡期损益专项审计报告，并以专项审计报告结果确认过渡期损益金额。转让双方将根据过渡期专项审计报告的具体金额按照“多退少补”的原则一并结算剩余10%的股权转让价款。

　　2022年6月15日，公司支付剩余10%股权转让价款与过渡期损益差额款13.74万元，至此，本次股权收购交易完成。

　　公司于2022年10月14日召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》，决定由公司控股子公司山推德州对山东德工实施吸收合并。具体信息请详见2022年10月15日在巨潮资讯网发布的《关于下属全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2022-051）。

　　10月17日，公司收到了山东重工集团有限公司出具的《关于山东德工机械有限公司持有的山推（德州）工程机械有限公司43.3597%股权无偿划转至山推工程机械股份有限公司的批复》，同意以2021年12月31日经审计的财务报告为基础，山东德工机械有限公司将持有的山推（德州）工程机械有限公司2,028.80万元出资额（占注册资本43.3597%的股权）无偿划入山推股份，并相应增加山推股份权益。要求相关方严格履行股权无偿划转协议，调整相关账务，并及时办理国家出资企业产权登记变更等手续。

　　12月27日，山东德工独立法人资格注销，山推（德州）将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2023年4月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月18日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事7人，公司董事刘会胜、江奎、张民、吴建义、王金星、陈爱华现场出席了会议，董事肖奇胜先生以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式来进行了表决。因工作原因，董事张泉书面委托董事肖奇胜、独立董事刘燕书面委托独立董事陈爱华对本次会议议题代为行使表决权。经审查，董事张泉、独立董事刘燕的授权委托合法有效，本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

　　三、审议通过了《公司2022年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨潮资讯网（））

　　经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务情况，使公司关于资产价值的会计信息更真实可靠及具有合理性。因此，赞同公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现归属于母公司的净利润631,735,387.14元，母公司的净利润513,619,854.28元，加上年初未分配利润1,865,669,511.86元，扣除2022年7月派发的现金股利22,518,798.18元，加上因回购注销调回的股利6,000元，本年度未分配利润为2,356,776,567.96元。

　　根据有关规定法律法规、公司章程的规定和公司长远发展需求，拟对公司2022年度实现的可供股东分配的利润进行分配。鉴于四名股权激励对象的限制性股票共计397,800股，正在履行回购注销程序，根据《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次利润分配将以扣除拟回购注销的限制性股票397,800股后的股本1,500,855,412股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.76元（含税），预计派发现金114,065,011.31元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额做调整。